??? 證券代碼：600425 證券簡稱：青松建化 公告編號：臨2009-027
??? 新疆青松建材化工（集團）股份有限公司關于召開2009年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
會議召開時間：2009年9月14日
會議召開地點：公司辦公樓三樓會議室
會議召開方式：網絡投票和現場會議方式相結合
股權登記日：2009年9月7日
經公司第三屆董事會第十七次會議決議，定于2009年9月14日召開公司2009年第二次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：
一、 會議召開時間：
現場會議召開時間：2009年9月14日上午10:00
網絡投票時間為：2009年9月14日上午9:30-11:30
2009年9月14日下午13:00-15:00；
二、 現場會議召開地點：公司三樓會議室
三、 會議審議事項：
1 審議《關于〈前次募集資金使用情況報告〉的議案》；
2 審議《關于公司符合配股條件的議案》；
3 審議《關于〈新疆青松建材化工（集團）股份有限公司配股方案〉的議案》；
3.1 配售股票的類型：人民幣普通股（A股）
3.2 股票面值：人民幣1.00元/股
3.3 發行方式：本次配股采取網上、網下定價發行的方式
3.4 配股比例：以刊登配股說明書及發行公告前一交易日總股本為基數，按每10股配2.5-3股的比例向全體股東配售，最終配股比例由股東大會授權董事會在發行前根據市場情況與主承銷商協商確定
3.5 配股價格：以刊登配股說明書前20個交易日公司股票交易均價為基數，采用市價折扣法確定配股價格
3.6 定價依據：
①公司股票在二級市場的價格及市盈率狀況；
②本次募集資金投資項目的資金需求量和項目資金使用安排；
③不低于發行前公司最近一期經審計確定的每股凈資產值；
④由公司董事會和主承銷商協商確定。
3.7 發行對象：本次配股股權登記日當日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東
3.8 募集資金用途： 單位：萬元
序
號 投資項目 募集資金擬投入額
1 克州2500t/d熟料新型干法水泥生產線（配套純低溫余熱發電）項目 37,232
2 巴州2500t/d熟料新型干法水泥生產線項目 21,131
3 巴州2500t/d熟料新型干法水泥生產線純低溫余熱發電項目 2,372
4 和田2000t/d熟料新型干法水泥生產線純低溫余熱發電項目 3,737
5 庫車1200t/d熟料新型干法水泥生產線純低溫余熱發電項目 2,875
注：在本次募集資金到位前，公司以自籌資金先行投入項目，待募集資金到位后予以置換；如實際募集資金低于項目投資總額，公司將通過銀行貸款或其他途徑解決。
3.9 承銷方式：本次配股采用代銷方式
3.10 本次配股決議的有效期：自公司2009年第二次臨時股東大會通過本次配股議案之日起一年內有效
3.11 未分配利潤安排：公司未分配利潤將由發行完成后的新老股東共享
本次配股方案須經公司股東大會審議，并獲得參加會議股東所持有表決權三分之二以上股份通過，報中國證券監督管理委員會核準后方可實施。
4 審議《關于〈公司本次配股募集資金擬投資項目可行性方案〉的議案》；
5 審議《關于授權董事會辦理本次配股相關事宜的議案》；
6 審議《關于對全資子公司克州青松水泥有限責任公司增資的議案》；
7 審議《關于對全資子公司和田青松建材有限責任公司增資的議案》；
8 審議《關于對全資子公司庫車青松水泥有限責任公司增資的議案》；
9 審議《關于對控股子公司巴州青松綠原建材有限責任公司增資的議案》；
10 審議《關于〈新疆生產建設兵團農一師電力公司與新疆青松建材化工（集團）股份有限公司供電協議〉的議案》；
11 審議《關于〈阿克蘇塔河礦業有限責任公司與新疆青松建材化工（集團）股份有限公司供煤協議〉的議案》
12 審議《關于2009年度日常關聯交易的議案》
以上內容詳見2009年8月28日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集團）股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公告》。
四、 參加人員
1、截止股權登記日2009年9月7日下午交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東；
2、董事、監事、高級管理人員；
3、中倫律師事務所律師；
4、公司邀請的其他人員。
五、 本次會議投票表決方式
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種投票方式，網絡投票具體程序見附件二。
六、 參加現場會議登記辦法
1、登記手續：
個人股東出席會議持本人身份證、上海股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議持本人身份證、授權委托書、授權人上海股票賬戶卡及持股憑證辦理登記手續。
法人股股東代表出席會議持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋公章）、上海股票賬戶卡、法定代表人身份證明書或授權委托書（見附件一）辦理登記手續。
異地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續，不接受電話登記。
委托代理人可以不必是公司的股東。
2、登記時間：
2009年9月11日上午9:30-13:30，下午16:00-20:00。
3、登記地點：
新疆阿克蘇市林園公司董事會秘書處
4、聯系人： 熊學華
電話：0997-2813793
傳真：0997-2813793
郵政編碼：843005
七、 本次臨時股東大會會期一天，與會股東參加會議費用自理。
八、 投票規則
公司股東投票表決時，同一股份采用只能現場投票和網絡投票中的一種方式，不能重復投票。如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以現場投票為準；如果網絡投票中重復投票，以第二次投票結果為準。
附件一：新疆青松建材化工（集團）股份有限公司2009年第二次臨時股東大會授權委托書樣式
附件二：公司股東參加2009年第二次臨時股東大會網絡投票操作流程
特此公告。
新疆青松建材化工（集團）股份有限公司
董事會
2009年8月29日