本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

近期，A股市場出現了非理性波動，為促進公司穩定、健康發展及保護全體股東利益，福建水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)、控股股東及實際控制人擬采取以下措施，維護公司股價穩定：

一、公司控股股東福建省建材(控股)有限責任公司承諾自本公告披露之日起6個月內不減持本公司股票。

二、公司鼓勵控股股東福建省建材(控股)有限責任公司或實際控制人福建省能源集團有限責任公司增持公司股票，并在法定期限內不減持公司股票，維護公司股價穩定。

三、公司控股股東和實際控制人繼續支持公司發展，促進公司提升質量和盈利能力，鼓勵公司產業升級和整合發展。四、公司鼓勵董事(獨立董事除外)、監事及高級管理人員增持公司股票，并承諾在未來六個月內不減持公司股票。在法律法規許可的情況下，公司積極探索員工持股計劃或股權激勵等措施，提升公司、股東及員工利益的一致性。

五、公司堅持規范運作，大力提升經營管理水平，努力提高核心競爭力和盈利水平，爭取以更好的業績回報股東。

六、公司將不斷提升信息披露質量，及時澄清不實傳言，加強投資者關系管理，努力樹立良好的市場形象，維護公司和全體股東的利益。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事會

2015年7月13日