證券代碼：600802 證券簡(jiǎn)稱：福建水泥(600802,股吧)編號(hào)：臨2013-011

福建水泥股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

福建水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2013年3月25日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及會(huì)議材料于1月20日以公司OA系統(tǒng)及E-mail方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名,實(shí)際參加表決董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)記名投票表決，一致通過了以下決議：

一、表決通過了《關(guān)于向民生銀行(600016,股吧)申請(qǐng)銀行授信的議案》

為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的正常需要，同意向民生銀行申請(qǐng)新一輪銀行授信1.5億元，期限一年，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。(上一輪授信1.5億元，由本公司控股股東福建省建材(控股)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保。)融資的筆數(shù)、種類、金額、期限、利率、費(fèi)用等具體內(nèi)容依本公司與債權(quán)人簽訂的有關(guān)合同或協(xié)議為準(zhǔn)。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事會(huì)

2013年3月25日