本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況

本次會(huì)議召開(kāi)前未存在補(bǔ)充提案的情況

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

福建水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年9月6日上午在福州市建福大廈十八樓本公司會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代理人共6人，代表股份159，552，371股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.78%。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)鄭盛端先生主持。公司在任董事9人，出席5人，董事肖家祥、薛武、張建新及獨(dú)立董事潘琰請(qǐng)假;公司在任監(jiān)事7人，出席5人，顧蓓莉、蘭興發(fā)請(qǐng)假;董事會(huì)秘書(shū)蔡宣能出席了會(huì)議;公司高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、提案審議情況

大會(huì)按照會(huì)議議程逐項(xiàng)審議了各項(xiàng)提案，并以記名投票方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)表決，通過(guò)了以下決議：

(一)審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

表決結(jié)果為：同意159，552，371股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%;無(wú)反對(duì)票;無(wú)棄權(quán)票。

(二)審議通過(guò)了《公司2012-2014年股東回報(bào)規(guī)劃》

表決結(jié)果為：同意159，552，371股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%;無(wú)反對(duì)票;無(wú)棄權(quán)票。

三、律師見(jiàn)證情況

福建至理律師事務(wù)所王新穎、周夢(mèng)可兩位律師為本次股東大會(huì)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。其結(jié)論性意見(jiàn)認(rèn)為：本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、本次股東大會(huì)決議;

2、福建至理律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告

福建水泥股份有限公司

2012年9月6日