本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

新疆天山水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：公司)近日從控股股東中國(guó)中材股份[1.81 -3.21%]有限公司處獲悉，公司董事譚仲明先生于2012年9月2日因病去世。公司董事會(huì)對(duì)譚仲明先生在任期間為公司所做的努力和貢獻(xiàn)深表感謝。公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及全體員工，對(duì)譚仲明先生的去世表示沉痛哀悼。

譚仲明先生去世后，公司董事會(huì)成員數(shù)減少至8人，低于公司章程要求的9人數(shù)。公司董事會(huì)將盡快推薦董事人選，并召開股東大會(huì)補(bǔ)選。

公司董事會(huì)成員和高級(jí)管理人員及公司管理團(tuán)隊(duì)會(huì)繼續(xù)致力于公司發(fā)展，譚仲明先生的去世不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司

董事會(huì)

二○一二年九月四日