證券代碼：600802??????? 證券簡稱：福建水泥??????? 公告編號：臨2009-026

福建水泥股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決議公告

福建水泥股份有限公司第五屆董事會第三十次會議于2009年12月23日～28日以通訊表決方式召開。本次會議通知及會議材料于12月23日以公司OA系統及E-mail方式發出。會議應參加表決董事9名,實際參加表決董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經記名投票表決，一致通過了以下決議：

一、表決通過了《關于向福州煉石水泥有限公司增資的議案》

同意以資產注入方式向本公司全資子公司福州煉石水泥有限公司增資，本次用以增資資產為本公司非法人分支機構福州粉磨站所屬固定資產，截止2009年10月31日，該固定資產帳面凈值為2480.13萬元，其中2400萬元用于本次增加注冊資本金，余額部分作為資本公積。根據福建武夷資產評估有限公司出具的閩武夷評報字（2009）第A1080號資產評估報告書，以2009年10月31日為評估基準日，該固定資產帳面價值為2480.13萬元（其中：建筑物1265.89萬元、設備946.64萬元、在建工程267.61萬元），評估價值為2514.88萬元。

授權福州煉石水泥有限公司修改公司章程相應條款并按規定辦理工商變更登記。本次增資完成后，福州煉石水泥有限公司注冊資金將增加到4700萬元。

同意對福州粉磨站有關債權債務進行清理和處理后，注銷福州粉磨站非法人分支機構。

二、表決通過了《關于為福建省永安金銀湖水泥有限公司流動資金貸款4000萬元繼續提供擔保的議案》

本公司子公司福建省永安金銀湖水泥有限公司（以下簡稱“金銀湖公司”）原在中國農業銀行永安市支行的4000萬元流動資金貸款（由本公司提供擔保）將于2010年1月11日至20日陸續到期，金銀湖公司已獲準重新向該行申請該部分貸款。為保證資金需要，根據公司2008年度股東大會審議通過的《關于2009年度為子公司提供擔保總額度及提請股東大會授權董事會決定具體實施的決議》（2009年度為子公司擬提供擔保總額為7億元，其中為金銀湖公司擬擔保3億元），同意本公司為金銀湖公司上述4000萬元流動資金貸款繼續提供擔保，擔保期限一年。

本公司原為金銀湖公司向農行永安支行貸款1.1億元提供擔保，其中長期借款擔保7000萬元部分業已由本公司擔保置換為由金銀湖公司以其資產抵押方式擔保。

本次擔保其他相關情況如下：

金銀湖公司系本公司擁有權益96.36％的控股子公司，該公司2008年12月31日總資產32192.79萬元，總負債18941.07萬元，2008年實現凈利潤419.52萬元；該公司2009年9月30日總資產34938.24萬元（未經審計，下同），總負債22024.92萬元，2009年1～9月實現凈利潤-280.81萬元。

截至本公告日，含本次擔保4000萬元在內，本公司及其控股子公司對外擔保總額55400萬元（不含子公司為母公司提供的擔保），實際擔保余額40206萬元，分別占公司2008年度經審計合并凈資產（102393.73萬元）的54.10％和39.27%。上述擔保均為本公司為子公司提供擔保，其中：為金銀湖公司提供擔保1.6億元，實際擔保余額14706萬元。另外，控股子公司為母公司提供擔保11000萬元，實際擔保余額9904萬元。

截止本公告日，本公司及控股子公司沒有對外逾期擔保。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事會

2009年12月28日