證券代碼：600217???????? 證券簡稱：*ST秦嶺???? 編號：臨2009-049

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

關于召開第二次債權人會議及出資人組會議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

日前，本公司收到管理人通知，銅川市中級人民法院決定召開公司第二次債權人會議，對公司重整計劃草案進行審議表決。鑒于公司重整計劃草案涉及出資人權益調整事項，根據《中華人民共和國企業破產法》之規定，銅川市中級人民法院決定召開出資人組會議，就公司重整計劃草案涉及出資人權益調整事項進行審議表決。現將本公司破產重整第二次債權人會議及出資人組會議的有關事項公告如下：

一、秦嶺水泥第二次債權人會議的有關事項

⒈會議時間：2009年12月5日（星期六）上午9時30分

⒉會議地點：銅川市新區咸豐路中段12號銀河大酒店會議中心

⒊會議召集人：銅川市中級人民法院

⒋會議議題：對《陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司重整計劃草案》進行表決。

二、秦嶺水泥第二次債權人會議出資人組會議有關事項

⒈會議時間：2009年12月6日（星期日）上午9時30分

⒉會議地點：銅川市新區咸豐路中段12號銀河大酒店會議中心

⒊會議召集人：銅川市中級人民法院

⒋會議審議事項：公司重整計劃草案中涉及出資人權益調整情況（出資人權益調整方案隨后另行公告）

⒌召開方式：現場召開、現場表決

⒍會議出席對象：截止2009年11月30日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。股東可親自出席會議，也可以委托代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司的股東。

⒎會議登記辦法：

⑴登記手續：自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；委托代理人出席的，代理人應持本人身份證、授權委托書（須經公證處公正）、委托人股東賬戶卡、持股憑證進行登記；法人股東持法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書（加蓋公章）或法定代表人授權委托書（加蓋公章）、持股憑證及代理人身份證進行登記。

異地股東可以用信函或傳真方式進行登記。

⑵登記時間：2009 年11月30日至12月2日，上午9:00至11:00，下午14:30至17:00。信函登記以當地郵戳為準。

⑶登記地點：陜西省銅川市耀州區東郊陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司董事會辦公室 郵政編碼:727100

⑷聯系人：韓保平 樊吉社

電話：0919-6231630???? 傳真：0919-6233344