本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

2009年11月12日，公司關注到《每日經濟新聞》報道題為《整體搬遷面臨資金困局，獅頭或“花落”山水集團》的相關報道，經公司自查并函證控股股東太原獅頭集團有限公司，現就有關事項澄清如下：關于報道中提及的山東山水水泥[5.71 -0.52%]集團有限公司對投資參與獅頭集團的新線重建表示出了足夠的意向，雙方最早將于本月內簽訂意向性協議一事，獅頭集團解釋今年以來先后和中國建筑[4.83 -0.41%]材料集團公司、中國中材股份[6.06 -0.17%]有限公司、冀東水泥[15.75 -1.25%]集團、山東山水水泥集團有限公司、浙江金圓控股集團有限公司等水泥企業集團接觸并探討合作事宜，但截至目前，尚未和任何一家有實質性進展并簽訂意向性協議。

公司及控股股東承諾，在公告后未來3個月內，不會籌劃重大資產重組事項、控股股東不會變更。

公司發布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告為準。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司

董事會

2009年11月12日

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