四川川潤股份有限公司2009年第二次臨時股東大會決議公告 ?
??? 證券代碼：002272 證券簡稱：川潤股份 公告編號：2009-034號
四川川潤股份有限公司
2009年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
本次會議沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開和出席情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。股東只能選擇現場投票和網絡投票中一種表決方式。
3、會議召開的時間：
現場會議時間：2009年9月21日（星期一）下午14:00
網絡投票時間：2009年9月20日-2009年9月21日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2009年9月21日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2009年9月20日15：00至2009年9月21日15：00期間的任意時間。
4、現場會議召開地點：自貢市鹽都大道川潤大樓二樓會議室
5、會議出席的情況：參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東（授權代表）共33人，代表股份73,844,988股，占公司有表決權總股份的72.9694%。其中，參加本次股東大會現場會議的股東（授權代表）共3人，代表股份73,281,450股，占公司有表決權總股份的72.4125%；參加本次股東大會網絡投票的股東（授權代表）共30人，代表股份563,538股，占公司有表決權總股份0.5569%。
本公司部分董事、監事、高管人員出席本次會議，董事長羅麗華女士主持現場會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。北京國楓律師事務所委派律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
三、議案審議情況
大會采取現場投票和網絡投票表決的方式，審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
贊成票73,837,788股，占出席會議有表決權股份的99.9902%；反對票7,200股，占出席會議有表決權股份的0.0098%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0.00%。
（二）逐項審議通過《關于公司非公開發行股票方案的議案》
1、發行方式
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權股份的0.0098%；棄權票100股，占出席會議有表決權股份的0.0001%。
2、發行股票的種類和面值
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權股份的0.0098%；棄權票100股，占出席會議有表決權股份的0.0001%。
3、發行數量
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權股份的0.0098%；棄權票100股，占出席會議有表決權股份的0.0001%。
4、發行對象及認購方式
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權股份的0.0098%；棄權票100股，占出席會議有表決權股份的0.0001%。
5、定價方式
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權股份的0.0098%；棄權票100股，占出席會議有表決權股份的0.0001%。
6、鎖定期
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權股份的0.0098%；棄權票100股，占出席會議有表決權股份的0.0001%。
7、募集資金數量及用途
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權股份的0.0098%；棄權票100股，占出席會議有表決權股份的0.0001%。
8、發行前滾存未分配利潤的安排
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權股份的0.0098%；棄權票100股，占出席會議有表決權股份的0.0001%。
9、本次非公開發行股票決議的有效期
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權股份的0.0098%；棄權票100股，占出席會議有表決權股份的0.0001%。
（三）審議通過《關于非公開發行股票的預案》
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權股份的0.0098%；棄權票100股，占出席會議有表決權股份的0.0001%。
（四）逐項審議通過《董事會關于本次募集資金使用的可行性報告》
1、年產1.5萬噸發電設備及壓力容器生產線改擴建項目（水泥余熱鍋爐制造基地一期工程）
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權股份的0.0098%；棄權票100股，占出席會議有表決權股份的0.0001%。
2、年產1.3萬噸余熱發電設備生產線改擴建項目（水泥余熱鍋爐制造基地二期工程）
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權股份的0.0098%；棄權票100股，占出席會議有表決權股份的0.0001%。
（五）審議通過《關于前次募集資金使用情況的專項報告》
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權股份的0.0098%；棄權票100股，占出席會議有表決權股份的0.0001%。
（六）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》
贊成票73,837,688股，占出席會議有表決權股份的99.9901%；反對票7,200股，占出席會議有表決權股份的0.0098%；棄權票100股，占出席會議有表決權股份的0.0001%。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市國楓律師事務所
2、律師姓名：張劭、秦橋
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序以及表決結果均符合法律、行政法規、《股東大會規則》及貴公司章程的規定，合法、有效。
特此公告。
四川川潤股份有限公司
董 事 會
??? 2009年9月22日
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