??? 股票代碼：000885股票簡稱：同力水泥公告編號：2009—021

河南同力水泥股份有限公司

第三屆監事會2009年度第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

河南同力水泥股份有限公司第三屆監事會2009年度第三次會議通知于2009年8月10

日以書面形式發出，于2009年8月20日在鄭州市農業路41號公司會議室以現場表決方式召開。會議應到監事3名，張虎、陳亞各、楊來上監事親自參加了會議，出席會議的監事人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席張虎先生主持，審議通過了以下議案：

一、關于對公司2009年半年報的審核意見

根據《證券法》和深交所上市規則等有關規定，公司監事會對董事會編制的2009

年半年度報告發表如下審核意見：

1、半年報的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、半年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司當年的經營管理和財務狀況等事項；

3、在提出本意見前，沒有發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

經舉手表決，以3票同意；0票反對；0票棄權，通過了對公司2009年半年報的審核意見。

二、關于修訂會計政策的議案

公司根據財政部2009年6月11日下發的《關于印發企業會計準則解釋第3號的通知》

（財會〔2009〕8號）規定，對會計政策安全生產費用核算辦法進行修訂，符合企業會計準則的相關規定，公司董事會《關于修訂會計政策的議案》決議的程序符合法律法規的有關規定。

經舉手表決，以3票同意；0票反對；0票棄權通過了該議案，同意對會計政策相關條款進行修訂。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司監事會

二OO 九年八月二十日

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