同力水泥(000885)關(guān)于非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)承諾公告

股票代碼：000885股票簡稱：同力水泥公告編號：2009-023

河南同力水泥股份有限公司

關(guān)于非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)承諾公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司非公開發(fā)行股份暨關(guān)聯(lián)交易方案經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準河南同力水泥股份有限公司向河南投資集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復》（證監(jiān)許可[2009]568號）核準后，即與河南投資集團有限公司等六家交

易對方辦理相關(guān)股權(quán)過戶工作。2009年8月10日，本公司公告了《河南同力水泥股份有限公司非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)股權(quán)過戶完成公告》、《國海證券有限責任公司關(guān)于河南同力水泥股份有限公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易實施情況之核查意見》、《河南仟問律師事務所關(guān)于河南同力水泥股份有限公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易行為實施情況的法律意見書》，說明了本次重大資產(chǎn)重組實施的完成情況。

本次非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)工作過程中，河南投資集團有限公司（簡稱河南投資集團）、鶴壁市經(jīng)濟建設投資總公司、中國建筑材料集團公司、新鄉(xiāng)市經(jīng)濟投資有限責任公司、新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)建設投資有限公司、河南省新鄉(xiāng)水泥廠六家交易對方就與本次非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)事項出具了如下承諾，該等承諾的具體履行情況如下：

一、關(guān)于所持股份鎖定的承諾

河南投資集團承諾通過本次非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)而取得的同力水泥股份自股權(quán)登記完成之日起三十六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

鶴壁市經(jīng)濟建設投資總公司、中國建筑材料集團公司、新鄉(xiāng)市經(jīng)濟投資有限責任公司、新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)建設投資有限公司、河南省新鄉(xiāng)水泥廠分別承諾通過本次非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)而取得的同力水泥股份自股權(quán)登記完成之日起十二個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

承諾履行情況：截止目前，河南投資集團等六家交易對方未發(fā)生違背上述承諾的情形。

二、關(guān)于上市公司獨立性的承諾

為保證本次非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司的獨立性，河南投資集團承諾：

1、保證上市公司的人員獨立

（1）保證上市公司的生產(chǎn)經(jīng)營與行政管理完全獨立于本公司及本公司關(guān)聯(lián)公司。

（2）上市公司董事、監(jiān)事及高級管理人員嚴格按照《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定選舉產(chǎn)生，保證上市公司的經(jīng)理人員、財務負責人和董事會秘書在本公司不擔任除董事、監(jiān)事以外的其他職務。本公司高級管理人員兼任上市公司董事的，保證有足夠的時間和精力承擔上市公司的工作。

（3）保證本公司推薦出任上市公司董事和經(jīng)理的人選都通過合法的程序進行，本公司不干預公司股東大會和董事會已經(jīng)作出的人事任免決定。

2、保證上市公司的資產(chǎn)獨立完整

（1）保證上市公司與本公司及本公司的關(guān)聯(lián)公司之間產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確，上市

公司對所屬資產(chǎn)擁有完整的所有權(quán),保證上市公司資產(chǎn)的獨立完整。

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